高鸿股份:2008年第二次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-05-29 20:00:05

关键词: 高鸿 股份 公告编号

  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2008-024

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不所处虚假记载、误导性陈述有时候重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的具体情况

  1.召开时间:2008年5月29日

  2.召开地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

  3.召开辦法 :现场记名投票

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:付景林

  6. 公司本次股东大会的召集、召开进程符合《公司法》、公司章程及某些有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席具体情况

  出席会议的股东及股东授权代表共计1人,代表股份32,269,9200股,占公司总股本259,900,000股的12.42%。

  四、提案审议和表决具体情况

  与会股东及股东代表以记名表决的辦法 审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》;

  同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度,具体如下:

  1、在华夏银行亮马河支行申请5,000万元的贸易融资授信额度。

  2、在中信银行望京支行申请授信额度6,000万元。

  3、在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度至不超过1亿元。

  表决结果:32,269,9200股同意,占出席会议具有表决权股份比例的200%;0股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0%;0股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  (二)审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》;

  同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度担保,具体如下:

  1、对北京大唐高鸿在华夏银行亮马河支行申请5,000万元贸易融资授信额度担保。

  2、对北京大唐高鸿在中信银行望京支行申请授信额度6,000万元担保。

  3、对北京大唐高鸿在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过1亿元担保。

  表决结果:32,269,9200股同意,占出席会议具有表决权股份比例的200%;0股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0%;0股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所

  2.律师姓名:王肖东、颜克兵

  3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开进程符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决进程及表决结果合法有效。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会